Виза E-2 для инвесторов позволяет гражданину соответствующей договорной страны приехать в США для развития и управления американским предприятием, в которое он уже инвестировал или активно инвестирует существенный капитал. Фиксированной минимальной суммы нет: оцениваются стоимость и характер бизнеса, доля фактически вложенных средств, коммерческий риск и готовность предприятия к работе. Бизнес должен быть реальным, активным и немаргинальным, а инвестор — иметь достаточный контроль для его развития и управления. Для некоторых лиц, получивших гражданство договорной страны через финансовую инвестицию, действует дополнительное правило о трехлетнем domicile. Виза E-2 является неиммиграционной и сама по себе не предоставляет грин-карту.
В делах E-2 серьезные проблемы часто возникают до подачи визовой анкеты — при выборе собственников, способа финансирования, условий покупки бизнеса, порядка движения денег и момента, когда капитал становится реально связан с инвестицией. Поэтому структуру E-2 разумно анализировать до окончательного закрытия сделки.
Проверяются гражданство инвестора, treaty eligibility, владельцы американского предприятия, доли партнеров и корпоративные права, позволяющие инвестору реально управлять бизнесом.
Формируется документальная цепочка от законного источника капитала до банковских переводов, escrow, продавца бизнеса или расходов американского предприятия.
Оцениваются фактические расходы, договоры, лицензии, оборудование, банковские операции и другие доказательства реальной или близкой к запуску деятельности.
Консульская виза E-2 и изменение или продление статуса через USCIS — разные процедуры с различными последствиями для поездок и повторного въезда.
Arvian Law Firm сопровождает инвесторов при анализе структуры E-2, источника и движения средств, инвестиционной сделки, доказательств деятельности предприятия и выборе процедуры оформления.
E-2 оценивается по совокупности требований. Регистрации LLC, наличия денег на счете или покупки доли предприятия самих по себе недостаточно.
Этот материал посвящен основному инвестору E-2. Для квалифицирующихся руководителей, supervisory employees и сотрудников с essential skills действуют отдельные требования.
Выдается Государственным департаментом США через посольство или консульство и используется для обращения за допуском в США в классификации E-2.
Определяет разрешенное пребывание человека внутри США. USCIS может рассматривать соответствующие запросы на изменение или продление статуса.
Ключевое различие: одобрение изменения статуса через USCIS не означает, что заявителю выдана виза E-2 в паспорт. После выезда для повторного въезда может потребоваться отдельное консульское оформление.
Для E-2 имеет значение гражданство договорной страны, а не место рождения, налоговое резидентство или страна, где предприниматель ранее вел бизнес. Национальность американского предприятия определяется гражданством владельцев, а не штатом регистрации компании.
В общем случае не менее 50% предприятия должны принадлежать гражданам соответствующей договорной страны.
Доли владельцев, имеющих статус постоянного жителя США, не учитываются как treaty-country ownership при определении национальности предприятия.
Для лиц с двойным гражданством действуют специальные правила. Также отдельно регулируется предприятие, которое в равных долях принадлежит и контролируется гражданами двух разных договорных стран.
Если заявитель получил соответствующее гражданство через финансовую инвестицию и ранее не получал статус по категории E, INA §101(a)(15)(E) предусматривает дополнительное условие: до соответствующего первого обращения за E-визой заявитель должен был непрерывно иметь domicile в этой стране не менее трех лет в какой-либо период до подачи.
Официальный перечень договорных стран: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html
Фиксированной официальной минимальной суммы для E-2 нет. Существенность инвестиций оценивается относительно стоимости и характера конкретного предприятия и объема капитала, который инвестор фактически вложил или безотзывно обязался вложить.
Сумма вложений сопоставляется с реальной стоимостью приобретаемого предприятия и долей капитала, которую инвестор действительно подвергает риску.
Анализируются фактические затраты, необходимые для запуска предприятия такого типа: оборудование, аренда, лицензии, технологии, запасы и другие расходы.
Поэтому одинаковая сумма может быть существенной для одной бизнес-модели и недостаточной для другой. Небольшая сервисная или технологическая компания может требовать меньше капитала, чем ресторан, производство или логистический бизнес.
Инвестор должен подтвердить владение и контроль над капиталом, его законное происхождение и реальное направление в предприятие. Деньги, которые остаются свободно доступными на счете и не связаны инвестиционным обязательством, обычно не считаются вложенным капиталом.
Капитал может происходить из накоплений, дохода, продажи имущества или бизнеса, подарка, наследства, квалифицирующегося займа и других законных источников.
Долг, обеспеченный активами самого предприятия E-2, не засчитывается как квалифицирующая инвестиция инвестора.
Заем, обеспеченный личными активами инвестора, либо соответствующий необеспеченный личный заем может учитываться, поскольку финансовый риск несет сам инвестор.
Покупка бизнеса может быть обусловлена выдачей E-2, если инвестор связан обязательным соглашением, а средства помещены в escrow для передачи продавцу после выполнения визового условия.
Подтверждается реальная коммерческая деятельность: продажи, услуги, банковские операции, договоры, лицензии, payroll, поставщики, аренда, оборудование и налоговые документы.
Стартап не обязан работать в полном масштабе, но должен выйти за пределы идеи: иметь реальные инвестиции, обязательства и достаточную готовность к началу обычной деятельности.
Физический офис не является самостоятельным обязательным требованием E-2. Доказательства следует оценивать в контексте конкретной бизнес-модели: требования к ресторану, производству, консалтингу и онлайн-компании объективно различаются.
Маргинальным обычно считается предприятие, которое не имеет текущей или будущей способности генерировать доход выше уровня, необходимого только для минимального обеспечения инвестора и его семьи.
Существующий бизнес может подтверждать немаргинальность финансовыми результатами, payroll, налоговой отчетностью и фактическими операционными показателями.
Новый бизнес может опираться на будущий потенциал, если прогнозируемый значимый экономический вклад реалистично достижим, как правило, в течение пяти лет после начала обычной деятельности.
Универсального минимального количества сотрудников для E-2 не существует. Оцениваются бизнес-модель, финансовые показатели, стадия развития, план найма и экономический потенциал предприятия.
Основной инвестор должен приезжать в США для развития предприятия и управления им. Для самого инвестора это не labor certification test и не требование доказать отсутствие подходящего американского работника.
Владение большинством долей обычно упрощает подтверждение контроля, но не является единственной допустимой структурой.
Равное партнерство может обеспечивать достаточный контроль, если корпоративные документы реально предоставляют инвестору управленческие права и ответственность.
Operating agreement, voting rights, право подписи, контроль бюджета, кадровые полномочия и фактические обязанности должны соответствовать управленческой роли, заявленной в деле E-2.
Стартап может соответствовать E-2, если капитал уже вложен или безотзывно связан с инвестиционными обязательствами, а предприятие находится близко к фактическому запуску.
До сделки важно проверить финансовые результаты, обязательства, лицензии, собственность, условия финансирования и полномочия инвестора после закрытия.
Франшиза может дать понятную бизнес-модель и структуру расходов, но сама по себе не подтверждает соответствие требованиям E-2.
В любом варианте нужно отдельно подтвердить treaty nationality, инвестицию, commercial risk, substantiality, реальность предприятия, немаргинальность и develop and direct.
Единого пакета документов для всех инвесторов нет. Набор доказательств зависит от источника капитала, типа предприятия, структуры собственности, стадии бизнеса, способа финансирования и выбранной процедуры.
| Что подтверждается | Примеры доказательств |
|---|---|
| Гражданство и ownership | Паспорта, документы о гражданстве, operating agreement, share register, cap table, корпоративные решения. |
| Источник средств | Банковские выписки, налоговые документы, подтверждение доходов, продажа имущества или бизнеса, подарок, наследство, заемные документы. |
| Инвестиция и риск | Purchase agreement, escrow, инвойсы, квитанции, оборудование, товарные запасы, аренда, технологии и фактически оплаченные расходы. |
| Реальный бизнес | Лицензии, разрешения, договоры, банковские операции, payroll, счета, страхование, аренда, оборудование и налоговая отчетность. |
| Немаргинальность | Финансовая отчетность, налоговые декларации, payroll, план найма, рыночные данные и реалистичные финансовые прогнозы. |
| Управление | Operating agreement, voting rights, организационная структура, контроль бюджета, должностные обязанности и полномочия по договорам. |
Анализируются гражданство, структура собственников и управленческие права инвестора.
Формируется документальная цепочка от законного источника денег до инвестиции в американский бизнес.
Анализируются заемные средства, обеспечение, escrow и момент, когда капитал становится реально подверженным риску.
Собираются лицензии, договоры, расходы, банковские операции, активы и другие доказательства фактической деятельности или близкого запуска.
Определяется, подходит ли консульская подача на визу E-2 либо изменение или продление статуса через USCIS.
Документы систематизируются по отдельным требованиям E-2, чтобы офицер мог последовательно проверить каждое условие.
Квалифицирующийся супруг в производном E-статусе обычно имеет право на работу incident to status. В Form I-94 для таких супругов используются отдельные обозначения, включая E-2S.
Не состоящие в браке дети младше 21 года могут получать производную классификацию E, но такой статус сам по себе не предоставляет автоматического права на работу.
Заявителю E не требуется сохранять иностранное место жительства, которое он не намерен оставлять, но он должен иметь однозначное намерение покинуть США после прекращения E-статуса.
При въезде в E-2 разрешенный период пребывания обычно предоставляется на срок до двух лет; соответствующие продления через USCIS также обычно могут запрашиваться периодами до двух лет.
Срок действия визы определяется отдельно и зависит, в частности, от reciprocity schedule для граждан конкретной страны. Поэтому срок визы в паспорте и разрешенный период пребывания после въезда — разные параметры.
Наличие поданной или одобренной иммиграционной петиции само по себе не исключает E-2, но не отменяет требование о намерении покинуть США после прекращения E-статуса.
Нет. E-2 сама по себе не конвертируется автоматически в постоянное место жительства. Для получения грин-карты инвестор должен отдельно соответствовать требованиям самостоятельной иммиграционной категории.
В зависимости от обстоятельств могут рассматриваться EB-1C, EB-2 National Interest Waiver, EB-5 или другие самостоятельные основания.
Одобрение E-2 не означает автоматического соответствия требованиям EB-1C, EB-2 NIW, EB-5 или любой другой иммиграционной категории.
Необъяснимые переводы, отсутствующие документы о продаже активов, неподтвержденные подарки или неполная банковская история затрудняют прослеживание капитала.
Финансирование под залог активов предприятия может ошибочно включаться в квалифицирующую инвестицию.
Регистрация LLC и бизнес-план не заменяют реальные инвестиции, обязательства, лицензии, договоры и действия по запуску.
Процент владения и корпоративные документы могут не обеспечивать инвестору достаточные управленческие права.
Прогнозы выручки, расходов и найма должны соответствовать рынку, бизнес-модели и фактической стадии предприятия.
Продажа долей, новый инвестор, инвестиционный раунд или получение владельцем статуса LPR могут изменить treaty nationality предприятия.
Единой официальной минимальной суммы нет. Инвестиция должна быть существенной относительно стоимости и характера конкретного предприятия.
Не всегда. Для части заявителей, получивших такое гражданство через финансовую инвестицию, действует дополнительное требование о трехлетнем domicile.
Да, при правильной структуре сделки. Средства могут находиться в escrow, если инвестор уже связан обязательным соглашением и деньги будут переданы после выполнения предусмотренного визового условия.
Нет универсального минимального количества работников. Значение имеют бизнес-модель, финансовая способность и экономический потенциал предприятия.
Квалифицирующийся супруг в производном E-статусе обычно имеет право на работу incident to status. Для детей автоматического права на работу нет.
Гражданство и ownership, источник капитала, условия займа или покупки, момент передачи средств, готовность предприятия и управленческие права инвестора могут повлиять на соответствие требованиям еще до подачи. Arvian Law Firm сопровождает инвесторов при подготовке стратегии и доказательств по E-2.
Если вы находитесь в США, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами или проблемами. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам.